【仪表网 人事变动】11月11日，真兰仪表(301303)发布公告称，公司第六届董事会任期届满。公司于2026年11月5日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，于2026年11月11日召开了2026年第四次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第七届董事会第一次临时会议。
会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。非独立董事：李诗华(董事长)、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮；独立董事：赵立军、唐善永、文学国、王路；职工代表董事：李宏涛。总裁：李诗华；执行总裁：任海军；副总裁：徐荣华；副总裁：王文军；副总裁：戴华；财务负责人：刘海兵；董事会秘书：董瑜琦。证券事务代表：陈意。审计部负责人：计勇。
本次换届选举完成后，王文军先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁职务。独立董事崔凯先生、汤贵宝先生和郑磊先生自2020年11月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满6年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。公司原财务负责人徐斌先生不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。
简历：
王文军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，2002年毕业于襄樊学院(已更名为湖北文理学院)，取得自动化专业本科学历，中级工程师。2002年7月至2003年1月，任浙江正泰电器股份有限公司技术员；2003年1月至2010年4月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司工程师；2010年4月至2011年11月，任上海华通企业集团仪表分部研发部经理；2011年11月公司成立以来任公司技术研发中心经理、营销中心副总经理等职务。2018年5月至2026年11月11日，任上海真兰仪表科技股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总经理/副总裁。
戴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，1994至2001年就读于北京大学，硕士研究生毕业，获信息系统项目管理师(高级)。2001年7月起，历任中国民航信息网络股份有限公司系统开发工程师；浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司AFC事业部总工；上海华虹计通智能系统股份有限公司AFC事业部副总经理、AFC事业部总经理等职务。2023年4月至今，任公司全资子公司上海贸宝信息技术有限公司总经理、公司技术研发中心总经理。2023年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总裁。
刘海兵先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级经济师。曾任郑州宇通重工有限公司会计、财务经理，河南四方达超硬材料股份有限公司董事会秘书、财务总监；2026年9月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司财务中心副总经理。
董瑜琦先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学法律硕士，非执业注册会计师，拥有法律职业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司(现为国泰海通证券股份有限公司)投资银行部高级经理、助理董事、保荐代表人，千寻位置网络有限公司高级投融资专家、董事会办公室负责人，武汉卓尔数字传媒科技有限公司投融资总监；2026年8月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司董秘办主任。
陈意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月生，2015年毕业于华东政法大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年8月至今担任公司证券事务代表。
计勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，2007年毕业于同济大学，本科学历。2007年至2021年先后任职于京都天华会计师事务所上海分所、安永华明会计师事务所上海分所、百威英博投资(中国)有限公司、捷豹路虎(中国)有限公司等，自2022年8月起担任公司审计部负责人至今。
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